الوحدة الأولى: نظرة متعمقة في هندسة شبكة سويفت
- نظرة عامة على مكونات SWIFTNet و SWIFT Interface.
- دور تطبيق إدارة علاقات العمل (RMA).
- استراتيجيات توجيه الرسائل وإدارة طوابير الانتظار (Queue Management).
عن هذه الدورة
أنظمة المراسلات والعمليات المصرفية
برنامج التدريب المتقدم على أنظمة سويفت ألاينس
برنامج تدريبي متقدم مصمم للمهترفين في القطاع المصرفي، مسؤولي الأنظمة، ومسؤولي الامتثال، لتعميق الخبرة في إدارة وتأمين بيئات SWIFT Alliance وتطبيق معايير الأمان وبروتوكولات الرسائل الحديثة.
نظرة عامة على الدورة
بناءً على المعرفة الأساسية، تستكشف هذه الدورة رسائل سويفت المتقدمة (MT & ISO 20022)، التكامل بين الأنظمة، بروتوكولات الأمان، والامتثال لبرنامج أمان عملاء سويفت (SWIFT CSP).
سيكسب المشاركون خبرة عملية في تكوين SWIFT Alliance Access (SAA) و Gateway (SAG)، تحسين تدفقات الرسائل، وتطبيق أطر أمنية قوية واستراتيجيات استمرارية الأعمال.
لماذا هذه الدورة مهمة؟
تُعد إدارة شبكات SWIFT بكفاءة وأمان أمراً بالغ الأهمية للمؤسسات المالية لضمان سلامة العمليات وتجنب المخاطر التنظيمية والسيبرانية.
تجمع الدورة بين الإعداد التقني المتقدم، استراتيجيات استمرارية الأعمال، وتحقيق الامتثال الشامل وفقاً للمعايير العالمية الحديثة.
ماذا ستتعلّم؟
- تحليل وتنفيذ تدفقات رسائل سويفت المتقدمة (MT & ISO 20022).
- تكوين وتأمين SWIFT Alliance Access و Gateway على مستوى النظام.
- دمج سويفت مع الأنظمة المصرفية الأساسية أو أنظمة التخطيط (ERP).
- إدارة مراقبة الرسائل وتنبيهات الوقت الفعلي.
- تطبيق بروتوكولات الأمان المتقدمة واختبار الامتثال مع SWIFT CSP.
- تنفيذ تخطيط استمرارية الأعمال (BCP) وتعافي الكوارث (DR) لأنظمة سويفت.
الفئة المستهدفة
- مسؤولو أنظمة سويفت (SWIFT Administrators).
- مسؤولو الامتثال (Compliance Officers).
- محترفو تكنولوجيا المعلومات والعمليات في القطاع المصرفي.
مخرجات التعلّم
بحلول نهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
- إدارة بيئات سويفت المعقدة بكفاءة عالية وأمان تام.
- معالجة وتحويل رسائل الأنظمة القديمة إلى معايير ISO 20022 الحديثة.
- التعامل الفوري مع تنبيهات مكافحة غسل الأموال (AML) والأحداث المشبوهة.
- تنفيذ عمليات النسخ الاحتياطي، المراقبة، واستعادة الإعدادات بنجاح.
محتويات الدورة التدريبية
الوحدة الثانية: مراسلات سويفت المتقدمة
- ربط وتعيين رسائل MT القديمة إلى معيار ISO 20022.
- تخصيص قوالب الرسائل وقواعد التحقق من الصحة.
- إدارة حركة الرسائل ذات الحجم الكبير وتحديد أولويات الرسائل.
الوحدة الثالثة: تكوين النظام والتكامل
- تكوين SWIFT Alliance Access (SAA) و Gateway (SAG).
- التكامل مع البرمجيات الوسيطة، الأنظمة المصرفية الأساسية، ومحاور المدفوعات.
- أتمتة النصوص البرمجية للمهام الروتينية (تصدير الرسائل، السجلات، النسخ الاحتياطي).
الوحدة الرابعة: الأمان المتقدم والامتثال
- تنفيذ الأمان متعدد الطبقات (جدران الحماية، وحدات الأمان الهاردويرية HSM، التشفير).
- فحوصات الأمان الشاملة وشهادات برنامج أمان عملاء سويفت (SWIFT CSP).
- التعامل مع مشغلات مكافحة غسل الأموال (AML) وعلامات الأنشطة المشبوهة عبر سويفت.
الوحدة الخامسة: المراقبة، التنبيه وإعداد التقارير
- إعداد أدوات المراقبة (مثل Alliance Web Platform - AWP).
- التنبيه في الوقت الفعلي وإجراءات التصعيد.
- بناء تقارير الامتثال والتدقيق المتقدمة.
الوحدة السادسة: استمرارية الأعمال وتعافي الكوارث
- التخطيط لسيناريوهات استمرارية الأعمال وتعافي الكوارث (BCP/DR).
- محاكاة تجاوز الفشل (Failover) لبيئة سويفت.
- استعادة الإعدادات وإعادة تشغيل أرشيف الرسائل.
المشاريع العملية والتدريب العملي
- تكوين وإعداد بيئات SWIFT Alliance Access و Gateway في المختبرات العملية.
- محاكاة تحويل رسائل MT إلى ISO 20022 والتحقق من صحتها.
- تطبيق اختبارات الامتثال الأمني وفق متطلبات SWIFT CSP.
- تنفيذ سيناريوهات تعافي الكوارث وإدارة اختبارات تجاوز الفشل.
ابدأ تطوير خبرتك في أنظمة سويفت
عزز قدراتك التقنية وأمن العمليات المصرفية لديك من خلال تدريب متقدم يغطي الهندسة المتقدمة، الأمان، والامتثال لشبكات سويفت.
سجّل الآن عبر واتساب منهج الدورة
1
نظرة متعمقة في هندسة شبكة سويفت
2
مراسلات سويفت المتقدمة
3
تكوين النظام والتكامل
4
الأمان المتقدم والامتثال
5
المراقبة، التنبيه وإعداد التقارير
6
استمرارية الأعمال وتعافي الكوارث
